LA CAUSA DE LOS NARCOZAPALLITOS DIO LUGAR A UNA INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE ACTIVOS

LOCALES 07/07/2017 Por
Se determinaron movimientos bancarios por $38.428.491 en 2015 y al año siguiente por $31.677.090,00. En las declaraciones juradas para el impuesto a las Ganancias se declaró un ingreso gravado de $2.108.080,57 en 2015 y en 2014, $1.072.426,40. En cambio, surgen acreditaciones bancarias anuales, en 2015, por $15.389.605,00 y en 2016 por un monto de $5.762.342.
1019formosamarihuanag

Poco antes de que se cumpla un año del hallazgo en Formosa de 2.540 kilos de marihuana camuflada en una carga de zapallitos, que involucra a una sobrina del gobernador Insfran, el fiscal Patricio Sabadini pidió investigar a la organización por lavado de activos.
Además solicitó varias medidas complementarias que podrían permitir ampliar la investigación y determinar el rol que cumplió cada uno de ellos para poder blanquear cifras millonarias provenientes del narcotráfico.
En octubre de 2016, siete personas quedaron detenidas en un operativo antidroga en la que se decomisaron 2.543 kilogramos de marihuana ocultos dentro de un camión de carga de zapallitos, en la provincia de Formosa el viernes pasado. La dueña del vehículo es la sobrina del gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, se informó este miércoles.
El camión de carga con la droga, de origen paraguayo, fue interceptado en la localidad de Laguna Naineck, a 45 kilómetros de Clorinda, en un control de rutina de personal de Gendarmería en la ruta nacional 86. Las más de 2 toneladas de marihuana, repartidas en 3.729 paquetes, estaban ocultas dentro de una carga de verduras, informó el Ministerio de Seguridad en un parte de prensa.
La acusación es contra Javier Felimer Evaristo Ávalos y Liliana Mabel Tijera Insfrán, pero el fiscal solicito informes de: Abel González, Damiana Gaona, Pedro Gustavo Muñoz, Wilson Guido González, Marcos Tomás Rolón, Jorge Miguel Medina, Nelson Ariel Báez, Ever Rolando González y Braulio Rolón.
Durante la investigación preliminar, el fiscal determinó que Ávalos constituyó en diciembre de 2008 junto con Ramona Ávalos la firma Santa Rita. Y en 2014 con Insfrán la sociedad Favasa. Ambas tienen domicilio en la localidad formoseña de General Belgrano.
A nombre de Santa Rita figuran los siguientes rodados: dos camiones Iveco, un acoplado Cormetal y un camión Scania. Y como propiedad de Ávalos aparecen: dos Toyota Hilux, un BMW, una motocicleta guerrero, una motocicleta Corven, otros camiones Iveco, dos Ford Cargo, acoplados, Mercedes Benz Sprinter. Muchos de ellos comprados en los últimos años.
También está autorizado a manejar una Toyota RAV y una pick up Amarok. Además los informes sobre Ávalos hablan de la posesión de dos inmuebles, uno en General Belgrano que está localizado en zona de frontera y otro registrado en Formosa.
En tanto, se estableció que Insfrán constituyó en marzo del 2009, es decir antes de formar parte de Favasa, la sociedad Miniprecios junto a Eulogia Insfran. Ella compró en 2013, por la suma de $45.000 un inmueble en Formosa y es dueña de una pick up Volkswagen Amarok adquirida en 2015.

MOVIMIENTOS MILLONARIOS
Por otra parte lograron determinar que Ávalos realizó en 2015 movimientos bancarios por un monto de $38.428.491 y al año siguiente por $31.677.090,00. Sin embargo está inscripto ante el organismo fiscal como trabajador autónomo con ingresos anuales desde $25.000 en la actividad económica de “venta al por menor de productos alimenticios”.
En las declaraciones juradas para el impuesto a las Ganancias declaró un ingreso gravado de $2.108.080,57 en 2015 y en 2014, $1.072.426,40. En cambio, de Insfrán surgen acreditaciones bancarias anuales, en 2015, por un monto de 15.389.605,00 y en el año 2016 por un monto de $5.762.342. Se encuentra inscripta ante el organismo fiscal como trabajadora autónoma y declaró un ingreso gravado de $84.000.

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Por otra parte, de los aportados por la Dirección Nacional de Migraciones se desprende que ambos encartados registran, entre los años 2012 y 2016, una importante cantidad de tránsitos migratorios, los cuales prácticamente en su totalidad tienen como destino y procedencia Paraguay.
En otra parte del requerimiento, el fiscal relató la conclusión a la que llegó la Unidad de Información Financiera (UIF).
“A partir de los términos expuestos en los apartados que anteceden, en el contexto del hecho de público conocimiento (incautación de 2.5 toneladas de marihuana oculta en un camión), y con base en la información colectada, puede esbozarse como hipótesis de lavado de activos que, atento al perfil patrimonial observado hasta el momento; donde tanto Insfrán como Ávalos poseen actividad económica e incluso participaciones societarias; la legitimación de bienes provenientes de las actividades vinculadas con el narcotráfico previamente aludidas podría encontrarse dada a través de dicha estructura comercial formada en cabeza propia, como así también a través de las empresas Santa Rita, Favasa y Miniprecios”, destacó.
“Dicha legitimación se encontraría dada por la aplicación de fondo evidenciada en la titularidad automotor de la flota de vehículos (en su gran mayoría camiones) registrada a nombre de los imputados y de las empresas vinculadas con éstos”, agregó el organismo.

Te puede interesar